주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 선유리 문산첨단산업단지 5-1BL (주)케이엔더블유( 4층 대강당 ) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.회의 목적사항 제1호의안 : 제11기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금 처 분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건( 비상근 감사1명) - 감사후보자 : 조형래 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조형래 | 1968-09-25 | 3 | 신규선임 | 비상근 | SC제일은행 PB사업부부장 |
이현회 계법인 이사 |
한양대학교 경영대학원 경영학석사 |
대한 민국 |