주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 선유리 문산첨단산업단지 5-1BL (주)케이엔더블유 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 2) 부의안건 -제 1호의안 : 제12기(2012.01.01~ 2012.12.31) 재무제표 승인의건 (별도 및 연결재무제표) -제 2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제 2-1호: 오 원 석 사내이사 선임의 건 제 2-2호: 오 범 석 사내이사 선임의 건 제 2-3호: 오 종 하 사내이사 선임의 건 -제 3호의안 : 이사보수한도액 승인의건 -제 4호의안 : 감사보수한도액 승인의건 -제 5호의안 : 주식매수선택권 부여의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오 원 석 | 1966-01-15 | 3 | 재선임 | (주)케이엔더블유 대표이사 | (주)케이엔더블유 대표이사 |
건국대학교 | 대한 민국 |
| 오 범 석 | 1972-07-29 | 3 | 재선임 | (주)케이엔더블유 부사장 | (주)케이엔더블유 부사장 |
세종대학교 | 대한 민국 |
| 오 종 하 | 1974-07-29 | 3 | 신규선임 | (주)케이엔더블유 이사 | (주)케이엔더블유 이사 |
성균관대학교 | 대한 민국 |