주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51(주)케이엔더블유 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제 13기 (2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표) 제2호 의안 :정관일부 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의건 (사내이사1명/사외이사3명) 제3-1호 : 사내이사 선임 후보 송정섭 제3-2호 : 사외이사 선임 후보 정규일 제3-3호 : 사외이사 선임 후보 이해균 제3-4호 : 사외이사 선임 후보 김정열 (주주제안) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(주주제안) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ■주주제안 제3-4호 사외이사 선임 후보 김정열 제 4호 감사 선임의 건 ■제 2호의안 정관일부 변경의 건은 감사위원회 설치의 건으로 감사위원회 설치가 주주총회 에서 가결 되면 감사 선임의건과 감사보수 한도액 승인의 건은 자동 철회 됩니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송 정 섭 | 1961-03-03 | 3년 | 신규선임 | 前 선문대학교 화학과 교수 前 유니플러스 기술고문 |
(주)케이엔더블유 연구소장 |
펜실바니아 주립대 이학박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정 규 일 | 1957-08-12 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자(주)컴퓨터사업부 지원팀징-상무 삼성전자서비스(주) 경영지 원팀장-상무 |
- | 고려대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 이 해 균 | 1953-03-16 | 3년 | 신규선임 | 한국증권업 협회 (코스닥위원회 시장감시실장) |
- | 건국대학교 행정학과 졸업 |
대한 민국 |
| 김 정 열 | 1966-03-24 | 3년 | 신규선임 | (주)F.S INVESTMENT 이사 | - | 건국대학교 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김부회 | 1963-01-17 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)신성FA 기획실장 |
(주)모즐 대표이사 | 중앙대학교졸업 | 대한 민국 |