정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,377 | - 매출액 | 48,139 | |
| - 부채총계 | 15,977 | - 영업이익 | -954 | ||
| - 자본금 | 2,388 | - 당기순이익 | -1,592 | ||
| - 자본총계 | 32,400 | *주당순이익(원) | -369 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,732 | - 매출액 | 65,081 | |
| - 부채총계 | 18,199 | - 영업이익 | 61 | ||
| - 자본금 | 2,388 | - 당기순이익 | -763 | ||
| - 자본총계 | 33,533 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 사외이사 2명 상근 사내이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 -감사보고, 영업보고 부의안건 -제1호의안 제13기 재무제표 승인의건 (2013.01.01~2013.12.31 연결/별도) => 원안대로 가결 -제2호의안 정관일부 변경의 건 => 원안대로 가결 -제3호의안 이사선임의 건 3-1호 사내이사 송정섭 신규선임 3-2호 사외이사 정규일 신규선임 3-3호 사외이사 이해균 신규선임 => 원안대로 가결 3-4호 사외이사 김정열 선임의건 => 부결 -제4호의안 감사 선임의 건 => 감사위원회 정관변경으로 제 4호의안 상정철회 -제5호의안 이사 보수한도액 승인의건 => 원안대로 가결 -제6호의안 감사 보수한도액 승인의건 => 감사위원회 정관변경으로 제 6호의안 상정철회 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 감사위원회 위원은 차후 이사회에서 선임 예정입니다 |
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| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송정섭 | 1961-03-03 | 3년 | 신규선임 | 전)선문대학교 화학과 교수 전)(주)유니플러스 기술고문 |
(주)케이엔더블유 연구소장 |
펜실바니아 주립대졸업 이학박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규일 | 1957-03-05 | 3년 | 신규선임 | 전)삼성전자(주) 컴퓨터사업부 지원팀장 전)삼성전자 서비스 경영지원팀장 |
- | 고려대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 이해균 | 1953-03-16 | 3년 | 신규선임 | 전)한국증권업 협회 코스닥위원회 시장감시실장 |
- | 건국대학교 행정학과 졸업 |
대한 민국 |