정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안번호 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 16기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명/사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사내이사 선임 후보 송정섭 제2-1-2호 : 사외이사 선임 후보 이해균 제2-1-3호 : 사외이사 선임 후보 정규일 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-2-1호 : 감사위원 후보 송정섭 제2-2-2호 : 감사위원 후보 이해균 제2-2-3호 : 감사위원 후보 정규일 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
나. 부의안건 제1호 의안 : 제 16기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명/사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임 후보 송정섭 제2-2호 : 사외이사 선임 후보 이해균 제2-3호 : 사외이사 선임 후보 정규일 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 후보 송정섭 제3-2호 : 감사위원 후보 이해균 제3-3호 : 감사위원 후보 정규일 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51 ㈜케이엔더블유 본사 (대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 16기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명/사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임 후보 송정섭 제2-2호 : 사외이사 선임 후보 이해균 제2-3호 : 사외이사 선임 후보 정규일 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 후보 송정섭 제3-2호 : 감사위원 후보 이해균 제3-3호 : 감사위원 후보 정규일 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-02-21 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정섭 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 現)케이엔더블유 연구소장 前)선문대학교 화학과 교수 前)(주)유니플러스 기술고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해균 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 前)한국증권업협회 코스닥위원회 시장감시실장 |
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| 정규일 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 現)정한개발(주)대표이사 前)삼성전자(주) 지원팀장(상무) 前)삼성전자서비스(주) 경영지원팀장(상무) |
정한개발 주식회사 (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정섭 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)케이엔더블유 연구소장 前)선문대학교 화학과 교수 前)(주)유니플러스 기술고문 |
| 이해균 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한국증권업협회 코스닥위원회 시장감시실장 |
| 정규일 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)정한개발(주) 대표이사 前)삼성전자(주) 지원팀장(상무) 前)삼성전자서비스(주) 경영지원팀장(상무) |