정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,450 | - 매출액 | 23,088 | |
| - 부채총계 | 11,515 | - 영업이익 | -1,512 | ||
| - 자본금 | 2,831 | - 당기순이익 | -954 | ||
| - 자본총계 | 35,935 | *주당순이익(원) | -173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,208 | - 매출액 | 67,975 | |
| - 부채총계 | 27,165 | - 영업이익 | -126 | ||
| - 자본금 | 2,831 | - 당기순이익 | -686 | ||
| - 자본총계 | 41,043 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 16기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명/사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 후보 송정섭 제2-2호 의안 : 사외이사 선임 후보 이해균 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 후보 정규일 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사인 감사위원 후보 송정섭 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보 이해균 제3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보 정규일 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-20 감사보고서 제출 2017-03-20 주주총회소집공고 2017-02-27 주주총회소집결의 2016-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정섭 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 現)케이엔더블유 연구소장 前)선문대학교 화학과 교수 前)(주)유니플러스 기술고문 |
| 이해균 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 前)한국증권업협회 코스닥위원회 시장감시실장 |
| 정규일 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 現)정한개발(주)대표이사 前)삼성전자(주) 지원팀장(상무) 前)삼성전자서비스(주) 경영지원팀장(상무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해균 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 前)한국증권업협회 코스닥위원회 시장감시실장 |
- |
| 정규일 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 現)정한개발(주)대표이사 前)삼성전자(주) 지원팀장(상무) 前)삼성전자서비스(주) 경영지원팀장(상무) |
정한개발 주식회사 (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정섭 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)케이엔더블유 연구소장 前)선문대학교 화학과 교수 前)(주)유니플러스 기술고문 |
| 이해균 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한국증권업협회 코스닥위원회 시장감시실장 |
| 정규일 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)정한개발(주)대표이사 前)삼성전자(주) 지원팀장(상무) 前)삼성전자서비스(주) 경영지원팀장(상무) |