주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2024 회계연도(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 4명 선임) - 제3-1호 : 기타비상무이사 후보 이환주 - 제3-2호 : 사외이사 후보 여정성 - 제3-3호 : 사외이사 후보 최재홍 - 제3-4호 : 사외이사 후보 김성용 - 제3-5호 : 사외이사 후보 차은영 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 조화준 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김선엽 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용 - 제6-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 차은영 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 정기주주총회 개최 시 전자투표에 의한 의결권 행사를 시행함 - 긴급상황이 발생하는 등 불가피한 경우 상기 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시를 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환주 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | - (현)KB국민은행 은행장 - KB라이프생명 대표이사 - KB생명보험 대표이사 - KB금융지주 재무총괄(CFO) 부사장 - KB국민은행 경영기획그룹대표 부행장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조화준 | 1957-02 | 1 | 재선임 | - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - KT Capital 대표이사 - KT Capital CFO - BC Card CFO - KTF CFO - KT 자금담당, IR담당 |
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| 여정성 | 1960-04 | 1 | 재선임 | - (현)서울대학교 소비자학과 교수 - 서울대학교 교육부총장 - 서울대학교 기획부총장 - 국무총리실 소비자정책위원회 민간위원장 - 한국소비자학회 회장 - 개인정보보호위원회 위원 - 국민경제자문회의 민간위원 |
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| 최재홍 | 1962-08 | 1 | 재선임 | - (현)가천대학교 스타트업칼리지 교수 - 강릉원주대학교 과학기술대학 멀티미디어공학과 교수 - 카카오 사외이사 - NHN Japan/eSamsung Japan 고문 |
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| 김성용 | 1966-03 | 1 | 재선임 | - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 도산법연구회 회장 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 - 변호사 |
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| 차은영 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | - (현)이화여자대학교 경제학과 교수 - (현)이화여자대학교 사회과학대학 학장/정책과학대학원 원장 - 하나금융지주 사외이사 - 삼성카드 사외이사 - 금융감독원 자문위원 - 국민경제자문회의 위원 - 한국여성경제학회 회장 |
- |
| 김선엽 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | - (현)이정회계법인 대표이사 - (현)주식회사 팜스코 사외이사 - 기획재정부 공공기관경영평가 위원 - 안진회계법인 금융사업/전략본부장 |
- 주식회사 팜스코 사외이사(2025년 2월 28일 이전 사임 예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조화준 | 1957-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - KT Capital 대표이사 - KT Capital CFO - BC Card CFO - KTF CFO - KT 자금담당, IR담당 |
| 김성용 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 도산법연구회 회장 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 - 변호사 |
| 차은영 | 1962-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)이화여자대학교 경제학과 교수 - (현)이화여자대학교 사회과학대학 학장/정책과학대학원 원장 - 하나금융지주 사외이사 - 삼성카드 사외이사 - 금융감독원 자문위원 - 국민경제자문회의 위원 - 한국여성경제학회 회장 |
| 김선엽 | 1969-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)이정회계법인 대표이사 - (현)주식회사 팜스코 사외이사 - 기획재정부 공공기관경영평가 위원 - 안진회계법인 금융사업/전략본부장 |