정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 757,845,532 | - 매출액 | 85,214,124 | |
| - 부채총계 | 698,030,351 | - 영업이익 | 8,045,261 | ||
| - 자본금 | 2,090,558 | - 당기순이익 | 5,028,606 | ||
| - 자본총계 | 59,815,181 | *주당순이익(원) | 12,880 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,806,823 | - 매출액 | 2,376,833 | |
| - 부채총계 | 4,818,265 | - 영업이익 | 2,170,645 | ||
| - 자본금 | 2,090,558 | - 당기순이익 | 2,170,597 | ||
| - 자본총계 | 24,988,558 | *주당순이익(원) | 5,203 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 804 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,370 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,198,257,051,216 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 6명, 감사위원회 위원 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 77.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 2024 회계연도(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 4명 선임) - 제3-1호) 기타비상무이사 후보 이환주 : 원안대로 승인 - 제3-2호) 사외이사 후보 여정성 : 원안대로 승인 - 제3-3호) 사외이사 후보 최재홍 : 원안대로 승인 - 제3-4호) 사외이사 후보 김성용 : 원안대로 승인 - 제3-5호) 사외이사 후보 차은영 : 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 조화준 : 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김선엽 : 원안대로 승인 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6-1호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용 : 원안대로 승인 - 제6-2호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 차은영 : 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다. - 상기 연결재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 재보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타보험금융수익, 기타영업수익을 합한 수치를, '자본총계' 및 '당기순이익' 항목은 비지배지분을 포함한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다. - 상기 별도재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익, 신용손실충당금환입액을 합한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 기타 경영사항(자율공시) 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-05 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환주 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | - (현)KB국민은행 은행장 - KB라이프생명 대표이사 - KB생명보험 대표이사 - KB금융지주 재무총괄(CFO) 부사장 - 국민은행 경영기획그룹대표 부행장 - 국민은행 개인고객그룹대표(상무/전무) - 국민은행 외환사업본부장 - 국민은행 영업기획부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조화준 | 1957-02 | 1 | 재선임 | - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - KT Capital 대표이사 - KT Capital CFO - BC Card CFO - KTF CFO - KT 자금담당, IR담당 |
- |
| 여정성 | 1960-04 | 1 | 재선임 | - (현)서울대학교 소비자학과 교수 - 서울대학교 교육부총장 - 서울대학교 기획부총장 - 국무총리실 소비자정책위원회 민간위원장 - 한국소비자학회 회장 - 개인정보보호위원회 위원 - 국민경제자문회의 민간위원 |
- |
| 최재홍 | 1962-08 | 1 | 재선임 | - (현)가천대학교 스타트업칼리지 교수 - 강릉원주대학교 과학기술대학 멀티미디어공학과 교수 - 카카오 사외이사 - NHN Japan/eSamsung Japan 고문 |
- |
| 김성용 | 1966-03 | 1 | 재선임 | - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 도산법연구회 회장 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 - 변호사 |
- |
| 차은영 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | - (현)이화여자대학교 경제학과 교수 - (현)이화여자대학교 사회과학대학 학장/정책과학대학원 원장 - 하나금융지주 사외이사 - 삼성카드 사외이사 - 금융감독원 자문위원 - 국민경제자문회의 위원 - 한국여성경제학회 회장 |
- |
| 김선엽 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | - (현)이정회계법인 대표이사 - 주식회사 팜스코 사외이사 - 기획재정부 공공기관경영평가 위원 - 안진회계법인 금융사업/전략본부장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조화준 | 1957-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - KT Capital 대표이사 - KT Capital CFO - BC Card CFO - KTF CFO - KT 자금담당, IR담당 |
| 김성용 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 도산법연구회 회장 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 - 변호사 |
| 차은영 | 1962-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)이화여자대학교 경제학과 교수 - (현)이화여자대학교 사회과학대학 학장/정책과학대학원 원장 - 하나금융지주 사외이사 - 삼성카드 사외이사 - 금융감독원 자문위원 - 국민경제자문회의 위원 - 한국여성경제학회 회장 |
| 김선엽 | 1969-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)이정회계법인 대표이사 - 주식회사 팜스코 사외이사 - 기획재정부 공공기관경영평가 위원 - 안진회계법인 금융사업/전략본부장 |