주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 7월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 KB금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 양 종 희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26(여의도동) | |
| (전 화) 02-2073-7114 | ||
| (홈페이지) https://www.kbfg.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 | (성 명) 최영철 |
| (전 화) 02-2073-2823 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 660,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2025년 07월 24일 | |||
| 종료일 | 2026년 01월 09일 | ||||
| 3. 계약목적 | 자기주식 취득을 통한 주주환원과 기업가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 하나증권(Hana Securities Co., Ltd.) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2025년 07월 24일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 17,310,128 | 비율(%) | 4.54 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025년 07월 24일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 7 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 하나증권(Hana Securities Co., Ltd.) | ||||
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 5,724,197 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 115,300 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | 신탁계약기간 종료 후 1년 이내 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '1. 계약금액(원)'은 금일 당사 이사회에서 결의한 취득 예정금액 기준임
- 상기 '7.이사회결의일-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의
감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석)
- 상기 '9. 취득예정주식(주)'와 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일
전일 한국거래소 KB금융 종가(2025년 7월 23일 기준 : 115,300원)를 기준으로
산정했으며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득주식 수량과 취득 금액은 변동될 수 있음
- 본 신탁 계약으로 취득한 자기주식은 산탁계약기간 종료 후 1년 이내 소각 예정
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 24,988,558 |
| 나. 자본금의 액 | 2,090,558 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
20,043,054 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
68,102 | |
| 소계(가-나-다-라) | 2,786,844 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 820,000 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
298,285 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
669,339 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 999,220 | |
- 상기 금액 단위는 '백만원' 기준
- 상기 금액 중 '1. 상법상 배당가능이익 한도'는 2024년 결산 기준으로 작성
- 상기 금액 중 '다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액'에는
신종자본증권과 대손준비금 등 포함
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | 9,448,744 | - | 6,401,349 | 3,047,395 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | 9,448,744 | - | 6,401,349 | 3,047,395 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 1,089,097 | - | - | 1,089,097 | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 18,838,607 | - | - | 4,575,874 | 14,262,733 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 19,927,704 | - | - | 5,664,971 | 14,262,733 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 19,927,704 | 9,448,744 | - | 12,066,320 | 17,310,128 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
- 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2025.1.1), 기말수량은 공시서식 작성 기준일
(2025.7.24) 현재 보유수량임
- 상기 소각 주식은 2024년 8월 26일 체결한 신탁계약(2024.8.26~2025.3.4)으로 취득한
자기주식 매입물량(4,575,874주)와 2024년 11월 1일 체결한 신탁계약(2024.11.1~2025.
4.30)으로 취득한 자기주식 매입물량(1,089,097주), 2025년 2월 5일 자기주식 취득
결정에 따라 취득(2025.2.6~2025.4.10)한 자기주식 매입물량(6,401,349주)의 동시 소각
건임(소각일 : 2025.5.15)