주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 10-2 태영빌딩 지하1층 T아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제3기 (2011년1월1일 ~ 2011년12월31일) 재무상태표(대차대조표), 포괄손익계산서(손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ( * 현금배당 주당 100원, 액면가의 20% 예정) 제2호 의안 : 이사선임의 건 이사 선임 : 임기만료 재선임 3명, 신규선임 1명 사외이사선임: 임기만료 재선임 2명, 신규선임 1명 제3호 의안 : 감사위원회 선임의 건 제4호 의안 : 정관일부변경의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용백 | 1953-09-28 | 3 | 재선임 | 한세실업 대표이사사장 한세예스24홀딩스 대표이사 사장 |
한세실업 대표이사사장 한세예스24홀딩스 대표이사 사장 |
한양대 졸업 | 대한민국 |
| 김동녕 | 1945-09-06 | 3 | 재선임 | 한세예스24홀딩스 대표이사 회장 예스이십사 대표이사 회장 |
한세예스24홀딩스 대표이사 회장 예스이십사 대표이사 회장 |
서울대 졸업 | 대한민국 |
| 조영수 | 1946-09-03 | 3 | 재선임 | 경기대 교수 한세실업 사내이사 |
경기대 교수 한세실업 사내이사 |
서울대 졸업 | 대한민국 |
| 윤권식 | 1952-01-08 | 3 | 신규선임 | 한세실업 부사장 | 한세실업 부사장 | 서강대 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백낙환 | 1945-01-02 | 3 | 재선임 | 주 베트남 대사 하노이 인문사회대 교수 한세실업사외이사 |
한세실업 사외이사 | 한국외대 졸업 | 대한민국 |
| 최동수 | 1946-03-17 | 3 | 재선임 | 조흥은행 대표이사 은행장 한세실업 사외이사 |
한세실업 사외이사 | 서울대 졸업 | 대한민국 |
| 서대원 | 1949-08-08 | 3 | 신규선임 | 주 유엔대표부 차석대사 주 헝가리 대사 광운대 석좌교수 |
광운대 석좌교수 | 서울대 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백낙환 | 1945-01-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 주 베트남 대사 하노이 인문사회대 교수 한세실업사외이사 |
한세실업 사외이사 | 한국외대 졸업 | 대한민국 |
| 최동수 | 1946-03-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 조흥은행 대표이사 은행장 한세실업 사외이사 |
한세실업 사외이사 | 서울대 졸업 | 대한민국 |
| 서대원 | 1949-08-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 주 유엔대표부 차석대사 주 헝가리 대사 광운대 석좌교수 |
광운대 석좌교수 | 서울대 졸업 | 대한민국 |