정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 438,149 | - 매출액 | 972,373 | ||
| - 부채총계 | 246,136 | - 영업이익 | 68,652 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 51,971 | ||
| - 자본총계 | 192,013 | * 주당순이익(원) | 1,299 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,000,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.5 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제 3 기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. - 상기 결의내용 중 정관 일부 변경의 건을 이사 선임과 감사위원회 선임에 앞서 상정하고 승인하였습니다. |
||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2012.03.05) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용백 | 1953-09-28 | 3 | 재선임 | 한세실업 대표이사사장 한세예스24홀딩스 대표이사사장 |
한세실업 대표이사사장 한세예스24홀딩스 대표이사사장 |
한양대졸업 | 대한 민국 |
| 김동녕 | 1945-09-06 | 3 | 재선임 | 한세예스24홀딩스 대표이사 회장 예스이십사 대표이사 회장 |
한세예스24홀딩스 대표이사 회장 예스이십사 대표이사 회장 |
서울대졸업 | 대한 민국 |
| 조영수 | 1946-09-03 | 3 | 재선임 | 경기대 교수 한세실업 사내이사 |
경기대 교수 한세실업 사내이사 |
서울대졸업 | 대한 민국 |
| 윤권식 | 1952-01-08 | 3 | 신규선임 | 한세실업 부사장 | 한세실업 부사장 | 서강대졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백낙환 | 1945-01-02 | 3 | 재선임 | 주 베트남대사 하노이 인문 사회대 교수 한세실업 사외이사 |
한세실업 사외이사 |
한국외대졸업 | 대한 민국 |
| 최동수 | 1946-03-17 | 3 | 재선임 | 조흥은행 은행장 한세실업 사외이사 |
한세실업 사외이사 |
서울대졸업 | 대한 민국 |
| 서대원 | 1949-08-08 | 3 | 신규선임 | 주 유엔대표부 차석대사 주 헝가리대사 광운대 석좌교수 |
광운대 석좌교수 한세실업 사외이사 |
서울대졸업 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백낙환 | 1945-01-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 주 베트남 대사 하노이인문 사회대교수 한세실업 사외이사 |
한세실업 사외이사 |
한국외대졸업 | 대한 민국 |
| 최동수 | 1946-03-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 조흥은행 은행장 한세실업 사외이사 |
한세실업 사외이사 |
서울대졸업 | 대한 민국 |
| 서대원 | 1949-08-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 주 유엔 차석대사 주 헝가리 대사 광운대 석좌교수 |
광운대 석좌교수 한세실업 사외이사 |
서울대졸업 | 대한 민국 |