주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 지하1층 T-아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제5기 (2013년1월1일~2013년 12월 31일) 재무상태표(대차대조표) 포괄손익계산서(손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함) (*현금배당 주당 150원, 액면가의 30% 예정) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사선임: 신규선임 1명 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김중재 | 1952-05-08 | 3 | 신규선임 | 주이탈리아대사 주리비아대사 외교통상부 구주국장 |
태권도진흥재단 고문 | 연세대 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김중재 | 1952-05-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 주이탈리아대사 주리비아대사 외교통상부 구주국장 |
태권도진흥재단 고문 | 연세대 졸업 | 대한민국 |