주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제6기 (2014년1월1일~2014년 12월 31일) 재무상태표(대차대조표) 포괄손익계산서(손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (*현금배당 주당 200원, 액면가의 40% 예정) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -사내이사 후보 : 이용백/김동녕/조영수 (재선임), 김익환(신규선임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 서대원(재선임), 정다미(신규선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용백 | 1953-09-28 | 3 | 재선임 | 한세실업 대표이사 부회장 한세예스24홀딩스 대표이사 |
한세실업 대표이사 부회장 |
한양대 졸업 연세대학교 경제대학원 수료 |
대한민국 |
| 김동녕 | 1945-09-06 | 3 | 재선임 | 한세예스24홀딩스 대표이사 회장 예스이십사 대표이사 회장 |
한세예스24홀딩스 대표이사 회장 예스이십사 대표이사 회장 |
서울대 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨경영학 석사 |
대한민국 |
| 조영수 | 1946-09-03 | 3 | 재선임 | 경기대 교수 한세실업 사내이사 |
경기대 교수 한세실업 사내이사 |
서울대 졸업 |
대한민국 |
| 김익환 | 1976-09-15 | 3 | 신규선임 | 한세실업 QA본부 부본부장 한세실업 영업본부 부본부장 |
한세실업 QA본부 부본부장 한세실업 영업본부 부본부장 |
고려대 졸업 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서대원 | 1949-08-08 | 3 | 재선임 | 유엔대표부 차석대사 주 헝가리 대사 광운대 석좌교수 |
광운대 석좌교수 | 서울대 졸업 서울대 대학원 국제정치학 석사 |
대한민국 |
| 정다미 | 1961-03-24 | 3 | 신규선임 | 미 하와이주립대학교 교환교수 명지대학교 경영대학 경영학과 교수 |
명지대학교 경영대학 경영학과 교수 | 이화여자대학교 졸업 서울대학교 대학원 경영학박사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서대원 | 1949-08-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 주 유엔대표부 차석대사 주 헝가리 대사 광운대 석좌교수 |
광운대 석좌교수 | 서울대 졸업 서울대 대학원 국제정치학 석사 |
대한민국 |
| 정다미 | 1961-03-24 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미 하와이주립대학교 교환교 수 명지대학교 경영대학 경영학과 교수 |
명지대학교 경영대학 경영학과 교수 | 이화여자대학교 졸업 서울대학교 대학원 경영학박사 |
대한민국 |