정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 06기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 783,234 | - 매출액 | 1,314,385 | |
| - 부채총계 | 452,344 | - 영업이익 | 93,145 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 61,613 | ||
| - 자본총계 | 330,890 | *주당순이익(원) | 1,544 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 659,596 | - 매출액 | 1,242,366 | |
| - 부채총계 | 301,279 | - 영업이익 | 97,467 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 71,487 | ||
| - 자본총계 | 358,317 | *주당순이익(원) | 1,787 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(4명):김동녕,이용백,조영수,김익환 -사외이사(2명):서대원,정다미 -감사위원회 위원(2명):서대원,정다미 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제6기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 => 원안대로 승인 : 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용백 | 1953-09 | 3 | 재선임 | 한양대 졸업 연세대학교 경제대학원 수료 現) 한세실업(주) 대표이사 |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 서울대 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨경영학 석사 現) 한세예스24홀딩스(주) 대표이사 회장 現) 예스이십사(주) 대표이사 회장 |
| 조영수 | 1946-09 | 3 | 재선임 | 서울대 졸업 現) 경기대 독어독문학과 명예교수 現) 한세실업(주) 이사 |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 現) 한세실업㈜ QA본부 부본부장 現) 한세실업㈜ 영업본부 부본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서대원 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 서울대 졸업 서울대대학원 국제정치학 석사 前) 주 유엔대표부 차석대사, 주 헝가리 대사 現) 아세아 바둑연맹(AGF) 회장 |
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| 정다미 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 졸업 서울대학교 대학원 경영학박사 前) 미 하와이주립대학교 교환교수 現) 기획재정부 국유재산심의위원회 위원 現) 명지대학교 경영대학 경영학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대원 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 졸업 서울대대학원 국제정치학 석사 前) 주 유엔대표부 차석대사, 주 헝가리 대사 現) 아세아 바둑연맹(AGF) 회장 |
| 정다미 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 졸업 서울대학교 대학원 경영학박사 前) 미 하와이주립대학교 교환교수 現) 기획재정부 국유재산심의위원회 위원 現) 명지대학교 경영대학 경영학과 교수 |