주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제8기 (2016년1월1일~2016년 12월 31일) 재무상태표(대차대조표), 포괄손익계산서(손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김중재 재선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김중재 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중재 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 연세대 졸업 前)외교통상부 구주국장 前)주 리비아 대사 前)주 이탈리아 대사(몰타/산마리노 겸임, FAO/IFAD/WFO 대표) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중재 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 졸업 前)외교통상부 구주국장 前)주 리비아 대사 前)주 이탈리아 대사(몰타/산마리노 겸임, FAO/IFAD/WFO 대표) |