주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제9기 (2017년1월1일~2017년 12월 31일) 재무상태표(대차대조표), 포괄손익계산서(손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (*현금배당 주당 450원, 액면가의 90% 예정) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보 : 김익환, 김동녕, 조영수(재선임 3명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 정다미(재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 現)한세실업㈜ 대표이사 現)한세예스24홀딩스(주) 이사 現)(주)에프알제이 이사 現)한세엠케이(주) 이사 |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA 現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사 現)예스이십사(주) 이사 現)한세드림(주) 이사 現)한세엠케이(주) 대표이사 |
| 조영수 | 1946-09 | 3 | 재선임 | 서울대 졸업 現)경기대 독어독문학과 명예교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정다미 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 졸업 서울대학교 대학원 경영학박사 前)미 하와이주립대학교 교환교수 現)명지대학교 경영대학 경영학과 교수 現)명지대학교 경영대학원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정다미 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 졸업 서울대학교 대학원 경영학박사 前)미 하와이주립대학교 교환교수 現)명지대학교 경영대학 경영학과 교수 現)명지대학교 경영대학원장 |