정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,196,058 | - 매출액 | 1,711,333 | |
| - 부채총계 | 622,480 | - 영업이익 | 56,541 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 46,097 | ||
| - 자본총계 | 573,578 | *주당순이익(원) | 1,100 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 919,817 | - 매출액 | 1,354,627 | |
| - 부채총계 | 424,017 | - 영업이익 | 49,647 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 37,583 | ||
| - 자본총계 | 495,800 | *주당순이익(원) | 956 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,657,761,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(3명) : 김익환,김동녕,조영수 -사외이사(1명) : 정다미 -감사위원회위원(1명) : 정다미 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제9기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 재선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 : 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 現)한세실업㈜ 대표이사 現)한세예스24홀딩스(주) 이사 現)(주)에프알제이 이사 現)한세엠케이(주) 이사 |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA 現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사 現)예스이십사(주) 이사 現)한세드림(주) 이사 現)한세엠케이(주) 대표이사 |
| 조영수 | 1946-09 | 3 | 재선임 | 서울대 졸업 現)경기대 독어독문학과 명예교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정다미 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 졸업 서울대학교 대학원 경영학박사 前)미 하와이주립대학교 교환교수 現)명지대학교 경영대학 경영학과 교수 現)명지대학교 경영대학원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정다미 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 졸업 서울대학교 대학원 경영학박사 前)미 하와이주립대학교 교환교수 現)명지대학교 경영대학 경영학과 교수 現)명지대학교 경영대학원장 |