주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2019년 1월1일 ~2019년 12 월 31일) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강덕구 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 現)디케이락(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강덕구 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 現) 동원과학기술대학교 교수 | - |