주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 장유면 관동리 147번지 디케이락(주)연수원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사후보(재선임) 장세준 제2-2호 의안 : 사내이사후보(신규선임)김영무 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사후보(재선임) 정순근 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장세준 | 1953-11-11 | 3년 | 재선임 | - | 디케이락(주) 부사장 | 건국대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
| 김영무 | 1960-10-06 | 3년 | 신규선임 | - | 디케이락(주) 부사장 | 명지대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정순근 | 1947-06-28 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 부산지방 국세청 근무 | 하해영세무소 경영지도사 근무 | 진주농림고등전문학교 졸업 | 대한민국 |