주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 장유면 관동리 147번지 디케이락(주) 연수원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 함1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사후보(재선임) 노은식 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노은식 | 1957-12-27 | 3년 | 신규선임 | - | 디케이락(주) 대표이사 |
- 동의대학교 명예공학박사 | 대한민국 |