주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제23기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 100원) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 (영문상호변경 및 사업목적 추가) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(김현수) 제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(강상구) 제3-3호의안 : 사외이사 선임의 건(이창안) 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현수 | 1964-06-28 | 3년 | 신규선임 | - | 디케이락(주) 부사장 | -서울대학교 전자공학과 졸업 -UNIVERSITY OF FLORIDA 전기공학 박사 -DUKE UNIVERSITY MBA 수료 |
대한민국 |
| 강상구 | 1969-05-18 | 3년 | 신규선임 | - | 디케이락(주) 전무 | -서울대학교 제어계측공학과 졸업 -DUKE UNIVERSITY MBA 수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창안 | 1957-09-10 | 3년 | 신규선임 | - | 부산예술대학교 복지예술치료상담과 학과장 | 영남대학교 사회학과 박사 수료 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 항공우주용 기자재 부품 제작업 - 기관차ㆍ철도차량 부품 설계 및 제작업 - 계장 및 배관시스템 설계 및 제작업 |
신사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |