정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,426 | - 매출액 | 54,579 | |
| - 부채총계 | 20,543 | - 영업이익 | 6,905 | ||
| - 자본금 | 3,928 | - 당기순이익 | 5,393 | ||
| - 자본총계 | 67,883 | *주당순이익(원) | 704 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 765,914,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(신규선임) 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제23기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 재무제 표 승인의 건 (1주당 현금 배당 100원) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 (영문상호 변경 및 사업목 적 추가) 제3호의안 : 이사 선임의 건(별첨2) 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (김현수) 제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (강상구) 제3-3호의안 : 사외이사 선임의 건 (이창안) 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사내이사 김영무는 자진사임 하였음. (사임일 : 2014년 3월 28일) - 사외이사 이동익은 임기만료 되었음. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현수 | 1964-06-28 | 3년 | 신규선임 | - | - 디케이락(주) 부사장 | - 서울대학교 전자공학과 졸업 -UNIVERSITY OF FLORIDA 전기공학박사 - DUKE UNIVERSITY MBA 수료 |
대한민국 |
| 강상구 | 1969-05-18 | 3년 | 신규선임 | - | - 디케이락(주) 전무 | - 서울대학교 제어계측공학과 졸업 - DUKE UNIVERSITY MBA 수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창안 | 1957-09-10 | 3년 | 신규선임 | - | - 부산예술대학교 복지예술치료상담과 학과장 | - 영남대학교 사회학과 박사 수료 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 항공우주용 기자재 부품 제작업 - 기관차ㆍ철도차량 부품 설계 및 제작업 - 계장 및 배관시스템 설계 및 제작업 |
적용산업의 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |