주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2015년 1월1일 ~2015년 12 월 31일) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 노은식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노은식 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 現)디케이락(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 압축천연가스(CNG) 및 천연가스차량 (NGV) 연료공급 장치 라인 설비용 튜브피 팅, 밸브 제조 및 공급 12. 전기차 관련 튜브피팅, 밸브 제조 및 공 급 13. 수소연료전지차 관련 튜브피팅, 밸브 제 조 및 공급 14. 반도체산업용 초순도 튜브피팅, 밸브 제 조 및 공급 15. 태양광 발전설비용 튜브피팅, 밸브 제조 및 공급 16. 제지산업 설비 관련 튜브피팅, 밸브 제조 및 공급 17. 군수, 방위 관련 튜브피팅 및 밸브 제조 및 공급 |
세부 산업군별 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6.선박용기자재 부품 제조업 | 6.조선/해양/플랜트 관련 튜브피팅, 밸브 제조 및 공급 | 해당 목적의 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |