정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,077 | - 매출액 | 54,329 | |
| - 부채총계 | 21,002 | - 영업이익 | 4,522 | ||
| - 자본금 | 3,928 | - 당기순이익 | 4,024 | ||
| - 자본총계 | 76,074 | *주당순이익(원) | 512 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,178,333,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제25기(2015년 1월 1일 ~ (2015년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 150원) => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 노은식 선 임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노은식 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 現)디케이락(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 압축천연가스(CNG) 및 천연가스차량 (NGV) 연료공급 장치 라인 설비용 튜브 피팅, 밸브 제조 및 공급 12. 전기차 관련 튜브피팅, 밸브 제조 및 공급 13. 수소연료전지차 관련 튜브피팅, 밸브 제조 및 공급 14. 반도체산업용 초순도 튜브피팅, 밸브 제조 및 공급 15. 태양광 발전설비용 튜브피팅, 밸브 제 조 및 공급 16. 제지산업 설비 관련 튜브피팅, 밸브 제 조 및 공급 17. 군수, 방위 관련 튜브피팅 및 밸브 제 조 및 공급 |
세부 산업군별 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6.선박용기자재 부품 제조업 | 6.조선/해양/플랜트 관련 튜브피팅, 밸 브 제조 및 공급 | 해당 목적의 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |