주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동부대로 970번길 110 ㈜우진 본사 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사(감사위원회)보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제40기(별도/연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익배당 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 개정의 건 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 이성범 선임의 건 (재선임, 임기 3년) 제5호 의안: 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사외이사 서병호 선임의 건 (신규 선임, 임기 3년) 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원회 위원 서병호 선임의 건 (신규 선임, 임기 3년) 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성범 | 1938-09 | 3 | 재선임 | 우진계기공업㈜ 설립 우진계기공업㈜ 부사장 ㈜우진 대표이사 사장 ㈜우진 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병호 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 금융연구원 선임연구위원(現) 금융연구원 아세안금융연구센터장(現) 금융위원회 기존규제정비위원(現) 금융감독원 감독원장 자문관 금융결제원 경영자문위원(現) 은행연합회 규제심의위원(現) 신용보증기금 리스크관리위원(現) 한국 FP(Financial Planner)학회 이사(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병호 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융연구원 선임연구위원(現) 금융연구원 아세안금융연구센터장(現) 금융위원회 기존규제정비위원(現) 금융감독원 감독원장 자문관 금융결제원 경영자문위원(現) 은행연합회 규제심의위원(現) 신용보증기금 리스크관리위원(現) 한국 FP(Financial Planner)학회 이사(現) |