주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-07-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동부대로 970번길 110 (주)우진 본사 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명 미확정) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명 확정, 2명 미확정) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-06-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 금번 주주총회 소집결의에서 미확정된 사외이사 2명 및 감사위원회 위원 2명은 추후 이사회 결의를 통하여 확정한 후 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김자호 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1983년~現 ㈜간삼건축종합건축사사무소 대표이사/회장 - 2006년~現 대한건축학회 참여이사 - 2002년~現 한국건축가협회 명예이사 - 2008년~2012년 LIG 문화재단 이사 - 2006년~2008년 한국의료복지시설학회 부회장 - 2004년~2005년 대한건축학회 사업담당 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 - 전 각항에 관련되는 부대사업 일체 |
사업 영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 산업용 계측기기 및 제어장치의 제조 판매업 2. 제어장치의 설계, 공사, 감리업 3. 계측 및 제어장치의 시험, 검사, 교정업 4. 부동산 임대업 5. 무역업 6. 물품매도 확약서 발행업 7. 전기공사업 8. 네트워크 장비 제조 및 판매업 9. 케이블 및 커넥터 제조 판매업 10. 유량계 및 적산계기 제조 판매업 11. 전력설비 및 관련시설물 개보수 공사업 12. 전 각항에 관련되는 부대사업 일체 |
1~11항목 동일 12. 정보통신공사업 13. 전 각항에 관련되는 부대사업 일체 |
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