정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-07-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.06.16 | |
| 3. 정정사유 | 미확정된 사외이사 2명 및 감사위원회 위원 2명 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명 미확정) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명 확정, 2명 미확정) |
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 금번 주주총회 소집결의에서 미확정된 사외이사 2명 및 감사위원회 위원 2명은 추후 이사회 결의를 통하여 확정한 후 재공시 할 예정입니다. | 1차 이사회결의(2016.06.16)에 미확정된 사외이사 2명 및 감사위원회 위원 2명이 2차 이사회결의(2016.07.11)를 통해 확정되었습니다. |
| [사외이사선임 세부내역] | - | [진동혁 후보자, 장재형 후보자] |
| [감사위원선임 세부내역] | [김자호 후보자] | [김자호 후보자, 진동혁 후보자, 장재형 후보자] |
| 1차 이사회결의(2016.06.16)에 미확정된 사외이사 2명 및 감사위원회 위원 2명이 2차 이사회결의(2016.07.11)를 통해 확정되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-07-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동부대로 970번길 110 (주)우진 본사 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-06-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1차 이사회결의(2016.06.16)에 미확정된 사외이사 2명 및 감사위원회 위원 2명이 2차 이사회결의(2016.07.11)를 통해 확정되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | - 제40회 사법시험 합격 (1998) - 서울대학교 법과대학 (법학사, 1999) - 서울대학교 법과대학원 수료 (지적재산권법 전공, 2003) - 법무부 검찰국 공안기획과 검사 (2009-2011) - 김앤장 법률사무소 (2011-현재) |
김앤장법률사무소(변호사) |
| 장재형 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 제35회 행정고시 재경직 합격 (1991) - 서울대학교 사회과학대학 국제경제학과 졸업 (1991) - 미국 뉴욕주립대(빙행턴) 회계학 석사 (2001) - 고려대학교 법학대학원 졸업(법학박사, 2014) - 기획재정부 법인세제과장, 국세조세제도과장(부이사관, 2011) - 청와대 경제비서관실 행정관(조세담당), (부이사관, 2009-2010) - 안진회계법인 세무자문본부 전무 (2011-2014) - 법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장 (2014-현재) |
법무법인(유)율촌(세무사/회계사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김자호 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1983년~現 ㈜간삼건축종합건축사사무소 대표이사/회장 - 2006년~現 대한건축학회 참여이사 - 2002년~現 한국건축가협회 명예이사 - 2008년~2012년 LIG 문화재단 이사 - 2006년~2008년 한국의료복지시설학회 부회장 - 2004년~2005년 대한건축학회 사업담당 부회장 |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제40회 사법시험 합격 (1998) - 서울대학교 법과대학 (법학사, 1999) - 서울대학교 법과대학원 수료 (지적재산권법 전공, 2003) - 법무부 검찰국 공안기획과 검사 (2009-2011) - 김앤장 법률사무소 (2011-현재) |
| 장재형 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제35회 행정고시 재경직 합격 (1991) - 서울대학교 사회과학대학 국제경제학과 졸업 (1991) - 미국 뉴욕주립대(빙행턴) 회계학 석사 (2001) - 고려대학교 법학대학원 졸업(법학박사, 2014) - 기획재정부 법인세제과장, 국세조세제도과장(부이사관, 2011) - 청와대 경제비서관실 행정관(조세담당), (부이사관, 2009-2010) - 안진회계법인 세무자문본부 전무 (2011-2014) - 법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장 (2014-현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 - 전 각항에 관련되는 부대사업 일체 |
사업 영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 산업용 계측기기 및 제어장치의 제조 판매업 2. 제어장치의 설계, 공사, 감리업 3. 계측 및 제어장치의 시험, 검사, 교정업 4. 부동산 임대업 5. 무역업 6. 물품매도 확약서 발행업 7. 전기공사업 8. 네트워크 장비 제조 및 판매업 9. 케이블 및 커넥터 제조 판매업 10. 유량계 및 적산계기 제조 판매업 11. 전력설비 및 관련시설물 개보수 공사업 12. 전 각항에 관련되는 부대사업 일체 |
1~11항목 동일 12. 정보통신공사업 13. 전 각항에 관련되는 부대사업 일체 |
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