주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동부대로 970번길 110 ㈜우진 본사 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고,감사보고,외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제37기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 보통주 220원) 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성범 | 1938-09 | 3 | 재선임 | - ㈜우진 대표이사(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기계설비공사업 | 사업 영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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