주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동부대로 970번길 110 ㈜우진 본사 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사(감사위원회)보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재상 | 1973-11 | 3 | 재선임 | - ㈜우진 상무이사 역임 - ㈜우진 대표이사(現) |
| 백승한 | 1962-11 | 1 | 재선임 | - ㈜우진 전무이사 역임 - ㈜우진 부사장(現) |