정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 부의안건 | 나) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 다) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
나) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 한숙렬 (사외이사후보추천위원회 추천) 다) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보수한도 10억원 (전기와 동일) 라) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 보수한도 1억원 (전기와 동일) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 2층 R208호 하이필드지점 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 외부감사인 선임보고 라) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 가) 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서 포함) 나) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 한숙렬 (사외이사후보 추천위원회 추천) 다) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보수한도 10억원 (전기와 동일) 라) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 보수한도 1억원 (전기와 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한숙렬 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 감정평가사 전) 한국부동산원 상임이사 및 부원장 현) 중앙토지수용위원회 비상임위원 |
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