정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,793 | - 매출액 | 29,033 | |
| - 부채총계 | 2,366 | - 영업이익 | 403 | ||
| - 자본금 | 14,064 | - 당기순이익 | -1,999 | ||
| - 자본총계 | 16,427 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 18,620 | - 매출액 | 28,916 | |
| - 부채총계 | 3,017 | - 영업이익 | 688 | ||
| - 자본금 | 14,064 | - 당기순이익 | 790 | ||
| - 자본총계 | 15,603 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▷ 수정안으로 승인 (원안에서 제38조 제5항 신설 삭제) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 선임의 건 - 후보 : 이상주 (신규） 3-2 사내이사 선임의 건 - 후보 : 정재우 (신규) 3-3 사외이사 선임의 건 - 후보 : 이고은 (신규) ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 후보 : 김지태(재선임) ▷ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2023년(제23기) 외부감사인 선임보고 : 태성회계법인 - 사내이사 박광제는 일신상의 사유로 사임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상주 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 영림임업(주) 차장 현) 대진첨단소재(주) 이사 |
| 정재우 | 1988-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 신흥에스이씨(주) 과장 전) (주)서브원 선임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이고은 | 1982-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 광교세무법인, 회계법인 오현 세무사 현) 다원세무회계 대표세무사 |
(주)이노웨이브 감사 (사임예정) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지태 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)하이소닉 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업 38. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업 39. 소프트웨어개발 공급업 40. 2차전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업 41. 전기자동차용 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업 42. 연료전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |