정 정 신 고 (보고)
| 2025 년 9 월 26 일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유형자산양수결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 5월 30일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. 양수내역 | 양수금액(원) |
계약조건 변경 |
30,000,000,000 | 29,500,000,000 |
| 자산총액대비(%) |
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| 53.46 | 52.57 |
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| 7. 거래대금지급 | (주1) | (주2) | ||
| 14. 기타투자판단과 관련한 주요사항 ※ 관련공시 |
- 2025.05.30. 주요사항보고서 (자기전환사채 매도결정) |
- 2025.05.30. 주요사항보고서 (자기전환사채 매도결정) - 2025.09.26. 주요사항보고서 (자기전환사채 매도결정)_17CB - 2025.09.26. 주요사항보고서 (자기전환사채 매도결정)_19CB |
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(주1) 정정 전
1) 지급형태: 전환사채권 대용지급(50억원) 및 현금 지급(250억원)
2) 자금조달 방법: 자기자금
3) 지급시기 및 조건
- 계약금: 3,000,000,000원(2025.05.30.)(주1)
- 중도금: 2,100,000,000원(2025.05.30.)(주1)
- 잔 금: 24,900,000,000원(2027.01.07.)
(주1) 전환사채권 대용지급은 계약금 30억원, 중도금 20억원이며,
현금(1억원)은 중도금으로 지급됩니다.
(주2) 정정 후
1) 지급형태: 전환사채권 대용지급(120억원) 및 현금 지급(175억원)
2) 자금조달 방법: 자기자금
3) 지급시기 및 조건
- 계약금: 3,000,000,000원(2025.05.30.)(주1)
- 중도금 1차: 2,100,000,000원(2025.05.30.)(주1)
- 중도금 2차: 9,200,000,000원(2025.09.26.)(주2)
- 잔 금: 15,200,000,000원(2027.01.07.)
(주1) 전환사채권 대용지급은 계약금 30억원, 중도금 1차 20억원이며,
현금(1억원)은 중도금 1차로 지급됩니다.
(주2) 전환사채권 대용지급은 중도금 2차 70억원이며,
현금(22억원)은 중도금 2차로 지급됩니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 05 월 30 일 | |
| 회 사 명 : | 케이이엠텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 용 직 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 | |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
| (홈페이지) http://www.kem-tech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 용 직 |
| (전 화) 031-8040-0500 |
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유형자산 양수 결정
| 1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
| - 자산명 | 서울시 강서구 마곡동 787-8 (토지 및 건물 전체) 대지면적 1,225.4㎡ / 건물연면적 7,155.5㎡ |
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| 2. 양수내역 | 양수금액(원) | 29,500,000,000 |
| 자산총액(원) | 56,117,197,680 | |
| 자산총액대비(%) | 52.57 | |
| 3. 양수목적 | 이차전지 부품 개발을 중심으로 한 연구개발 기능 강화와 중장기적 사업 성장 기반 확보를 위한 전략적 연구 거점 구축 |
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| 4. 양수영향 | 연구개발 역량 및 기술전략 실행 기반이 강화되며, 중장기적으로 자산가치 제고와 함께 사업 성장의 핵심 거점으로 기능할 것으로 기대됨 |
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| 5. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2025년 05월 30일 |
| 양수기준일 | 2027년 01월 07일 | |
| 등기예정일 | 2027년 01월 07일 | |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 엔터미디어 |
| 자본금(원) | 974,896,000 | |
| 주요사업 | 휴대용 노래반주기 제조 외 | |
| 본점소재지(주소) | 경기도 부천시 성오로 157-1 | |
| 회사와의 관계 | - | |
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 전환사채권 대용지급(120억원) 및 현금 지급(175억원) 2) 자금조달 방법: 자기자금 3) 지급시기 및 조건 - 계약금: 3,000,000,000원(2025.05.30.) (주1) - 중도금 1차: 2,100,000,000원(2025.05.30.) (주1) - 중도금 2차: 9,200,000,000원(2025.09.26.) (주2) - 잔 금: 15,200,000,000원(2027.01.07.) (주1) 전환사채권 대용지급은 계약금 30억원, 중도금 1차 20억원이며, 현금(1억원)은 중도금 1차로 지급됩니다. (주2) 전환사채권 대용지급은 중도금 2차 70억원이며, 현금(22억원)은 중도금 2차로 지급됩니다. |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제 171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가 2) 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼덕회계법인 | |
| 외부평가 기간 | 2025년 05월 26일 ~ 2025년 05월 30일 | |
| 외부평가 의견 | 적정 | |
| 9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
| - 주주총회 예정일자 | - | |
| - 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - |
| 매수예정가격 | - | |
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |
| 지급예정시기, 지급방법 |
- | |
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |
| 계약에 미치는 효력 | - | |
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025년 05월 30일 | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
| - 계약내용 | - | |
| 13. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 해당사항 없음
| 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 "2. 양수내역"의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도말(2024.12.31.) 연결 재무제표 기준 입니다.
2) 상기 "2. 양수내역"의 양수금액은 매매계약서 상의 매매대금으로 제세공과금 및 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액 입니다.
3) 상기 "5. 양수예정일자"의 양수기준일 및 등기예정일은 잔금 지급 예정일 기준으로 작성되었으며, 대금지급 조건 상 잔금지급일은 소유권 이전 시점이나 소유권 이전 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.
4) 상기 양수일정 및 거래대금지급 등 세부사항은 거래상대방과 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시
- 2025.05.30. 주요사항보고서(자기전환사채 매도결정)
- 2025.09.26. 주요사항보고서(자기전환사채 매도결정)_17CB
- 2025.09.26. 주요사항보고서(자기전환사채 매도결정)_19CB