정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 |
부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 후보 선재인 제1-2호 의안:사내이사 후보 이환기 제1-3호 의안:사내이사 후보 반경태 제1-4호 의안:사외이사 후보 신복용 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-05 | |
| 시간 | 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층(대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 후보 선재인 제1-2호 의안:사내이사 후보 이환기 제1-3호 의안:사내이사 후보 반경태 제1-4호 의안:사외이사 후보 신복용 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선재인 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 2024~현재 (주)씨알씨코리아 대표이사 2023~2024 (주)캔디코드 대표이사 2022~2023 (주)소켓게이밍 대표이사 2013~현재 (주)예플래닝 대표이사 |
| 이환기 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 2024~현재 (주)이노웨이브 대표이사 2020~2024 케이이엠텍(주) 상무이사 |
| 반경태 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 20104~현재 대한쎌팜(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신복용 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 1998~현재 경기발전연구소 소장 2025~현재 민주평화통일자문회의 상임위원 2020~현재 (주)신성D&C 대표이사 |
(주)신성D&C 대표이사 |