주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31.) |
| 2-1 | 이사 선임의 건 사내이사 후보 김덕원 |
- |
| 2-2 | 이사 선임의 건 사내이사 후보 원자성 |
- |
| 2-3 | 이사 선임의 건 사내이사 후보 정연주 |
- |
| 2-4 | 이사 선임의 건 사내이사 후보 유미나 |
- |
| 2-5 | 이사 선임의 건 사내이사 후보 유성준 |
- |
| 2-6 | 이사 선임의 건 사외이사 후보 김서경 |
- |
| 2-7 | 이사 선임의 건 사외이사 후보 박희준 |
- |
| 3 | 감사 선임의 건 감사 후보 박영대 |
- |
| 4 | 이사 보수한도(10억원) 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도(1억원) 승인 의건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕원 | 1992-01 | 3년 | 신규선임 | 현)토스인슈어런스 팀장 |
| 원자성 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | 현)한국친환경건축협회 기술이사 |
| 정연주 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 현)서울디케이홀딩스 기획실장 |
| 유미나 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 전)(주)수라 본부장 |
| 유성준 | 1987-12 | 3년 | 신규선임 | 현)대진첨단소재 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김서경 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 전)뉴겐코스메틱 전무 | - |
| 박희준 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 전)JP트레이딩 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영대 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)경찰공무원(경무관) |