주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 태생리 605번지 음성스포츠문화회관(대소근로자복지회관) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) (사외이사 1명) * 제3-1호 의안 : 사내이사 구영삼 선임의 건 * 제3-2호 의안 : 사내이사 반수호 선임의 건 * 제3-3호 의안 : 사외이사 정삼화 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 1명) * 제5-1호 의안 : 비상근감사 한상철 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건정 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 반수호 | 1958-05-23 | 2 | 재선임 | - 동아제약 | - (주)하이텍팜 상무이사 | - 중앙대학교 약학대학 졸업 | 대한민국 |
| 구영삼 | 1961-10-25 | 2 | 재선임 | - 국립보건원 - 한국센트럴제약(주) - 한국쉐링(주) - 동인당제약 |
- (주)하이텍팜 전무이사 | - 중앙대학교 약학대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정삼화 | 1956-11-04 | 2 | 신규선임 | - 국립보건원 - 국립서울검역소 |
- 삼정약국 대표약사 | - 성균관대학교 약학대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상철 | 1947-10-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 유한양행 - Eli-Lilly USA/Lilly-Korea - 수도약품㈜ 대표이사 |
- 하원제약㈜ 감사/해외사업총괄 - ㈜하이텍팜 감사 |
- 서울대학교 약학과 학사 | 대한민국 |