정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 75,074 | -매출액 | 66,072 | |
| -부채총계 | 15,617 | -영업이익 | 16,460 | |
| -자본금 | 3,544 | -당기순이익 | 13,223 | |
| -자본총계 | 59,457 | *주당순이익(원) | 2,260원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 70원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 496,214,740원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.3% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제13기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ->원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) (사외이사 1명) * 제3-1호 의안 : 사내이사 구영삼 선임의 건 * 제3-2호 의안 : 사내이사 반수호 선임의 건 * 제3-3호 의안 : 사외이사 정삼화 선임의 건 ->원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 1명) * 제5-1호 의안 : 비상근감사 한상철 선임의 건 ->원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건정 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-18 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 2011.02.15 주주총회소집결의 -2011.03.02 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 반수호 | 1958-05-23 | 2 | 재선임 | - 동아제약 | - (주)하이텍팜 상무이사 | - 중앙대학교 약학대학 졸업 | 대한민국 |
| 구영삼 | 1961-10-25 | 2 | 재선임 | - 국립보건원 - 한국센트럴제약(주) - 한국쉐링(주) - 동인당제약 |
- (주)하이텍팜 전무이사 | - 중앙대학교 약학대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정삼화 | 1956-11-04 | 2 | 신규선임 | - 국립보건원 - 국립서울검역소 |
- 삼정약국 대표약사 | - 성균관대학교 약학대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상철 | 1947-10-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 유한양행 - Eli-Lilly USA/Lilly-Korea - 수도약품㈜ 대표이사 |
- 하원제약㈜ 감사/해외사업총괄 - ㈜하이텍팜 감사 |
- 서울대학교 약학과 학사 | 대한민국 |