주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 태생리 605번지 음성스포츠문화회관(대소근로자복지회관) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제14기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사선임의 건 -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍래 | 1960-02-03 | 2 | 신규선임 | -국립보건원 -한국백신 제약사업부 |
-(주)하이텍팜 상무이사 | -고려대학교 생물학과 미생물전공박사 | 대한민국 |