주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 태생리 605번지 음성스포츠문화회관(대소근로자복지회관) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제15기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 승인의 건 *1주당 배당예정액 : 200원 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 반수호 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 이홍래 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 배종화 선임의 건 -제4호의안 : 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 정 수 | 1958-07-01 | 2년 | 재선임 | (주)하이텍팜 대표이사 | (주)하이텍팜 대표이사 | 강원대 약학과박사 | 대한민국 |
| 반 수 호 | 1958-05-23 | 2년 | 재선임 | (주)하이텍팜 상무이사 | (주)하이텍팜 상무이사 | 중앙대 약학과 | 대한민국 |
| 이 홍 래 | 1960-02-03 | 2년 | 재선임 | -GMP Consulting 사업 -(주)하이텍팜 상무이사 |
(주)하이텍팜 상무이사 |
고래대 생물학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배종화 | 1968-04-27 | 2년 | 신규선임 | -HMC투자증권 ECM 팀장(부장) -하나대투증권 ECM 팀(부장) |
KTB프라이빗에쿼티 (주) 상무보 |
고려대 경영학과 | 대한민국 |