정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 84,843 | - 매출액 | 53,873 | |
| - 부채총계 | 7,779 | - 영업이익 | 10,842 | ||
| - 자본금 | 3,544 | - 당기순이익 | 7,692 | ||
| - 자본총계 | 77,064 | *주당순이익(원) | 1,085 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,417,756,400 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제15기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동 표, 현금흐름표 및 주석 승인의 건 ->원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 ->원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.02.20 주주총회소집결의 -2013.03.07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 정 수 | 1958-07-01 | 2년 | 재선임 | (주)하이텍팜 대표이사 | (주)하이텍팜 대표이사 | 강원대 약학과박사 | 대한민국 |
| 반 수 호 | 1958-05-28 | 2년 | 재선임 | (주)하이텍팜 상무이사 | (주)하이텍팜 상무이사 | 중앙대 약학과 | 대한민국 |
| 이 홍 래 | 1960-02-03 | 2년 | 재선임 | -GMP Consulting 사업 -(주)하이텍팜 상무이사 |
(주)하이텍팜 상무이사 |
고래대 생물학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배 종 화 | 1968-04-27 | 2년 | 신규선임 | -HMC투자증권 ECM 팀장(부장) -하나대투증권 ECM 팀(부장) |
KTB프라이빗에쿼티 (주) 상무보 |
고려대 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1 ~ 4. (생략) 5. 부동산임대 및 매매업 |
1~4.(생략) 5. 삭제 |
당사의 사업업무가 아님 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |