주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 태생리 음성군근로자종합복지관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제 16기 재무제표 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 1) 감사의 선임의 건 2) 이사 및 감사의 보수승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 결산 재무제표 이사회 승인일 : 2014년 3월 6일 | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상철 | 1947-10-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | 하원제약(주) 해외사업총괄 (2005.02~) |
하원제약(주) 감사 | 서울대학교 약학과 | 대한민국 |