정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,595 | - 매출액 | 56,897 | |
| - 부채총계 | 14,531 | - 영업이익 | 7,887 | ||
| - 자본금 | 3,544 | - 당기순이익 | 7,835 | ||
| - 자본총계 | 92,064 | *주당순이익(원) | 1,105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,772,195,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제17기 재무제표 보고 나.부의안건 1) 제1호의안: 이사 선임의 건(4명) →원안대로 승인 2) 제2호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 재무제표를 이사회의 결의(2015.03.03)로 승인 하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고 하였습니다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-03 주주총회소집공고 2015-03-03 감사보고서 제출 2015-03-03 주주총회소집결의 2015-01-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1958-07 | 2 | 재선임 | - 강원대학교 약학과 박사 (06.08) - 現 ㈜하이텍팜 대표이사 |
| 이홍래 | 1960-02 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 생물학과 미생물전공 박사수료 (98.07) - 現 ㈜하이텍팜 상무이사 |
| 반수호 | 1958-05 | 2 | 재선임 | - 중앙대학교 약학대학교 학사 (82.02) - 現 ㈜하이텍팜 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종화 | 1968-04 | 2 | 재선임 | -고려대학교 경영학과 졸업(95.02) -現 ㈜하이텍팜 사외이사 -現 AJ인베스트먼트파트너스 전무이사 |
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