주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제18기 재무제표보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김인철 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인철 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | - 단국대학교 화학공학 (91.02) - 現 ㈜하이텍팜 이사 |