정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017.03.08 | |
| 3. 정정사유 | 제19기 주주총회 일부보고사항 및 부의안건 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 보고사항 | 3) 제19기 재무제표보고 4) 외부감사인 선임보고 |
3) 외부감사인 선임보고 |
| 나. 부의안건 | - | 5) 제5호 의안 : 제19기 결산 재무제표 확정 승인의 건 |
| -"제19기 결산 재무제표 확정 승인의 건"을 2017.03.08에 개최한 이사회에서 승인을 하였지만, 재무제표에 대한 감사보고서가 제출되지 않았기 때문에 해당 의안이 취소되었습니다. 따라서, 제19기 주주총회 보고사항이었던 "제19기 재무제표보고" 항목이 삭제되고, 부의안건으로 "제19기 결산 재무제표 확정 승인의 건"이 추가되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 감사 선임의 건 제1-1호 의안 : 감사 김진달 선임의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이홍래 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 배종화 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 제19기 결산 재무제표 확정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 2017-03-06 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1958-07 | 2 | 재선임 | - 강원대학교 약학과 박사(06.08) - 現 (주)하이텍팜 대표이사 |
| 이홍래 | 1960-02 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 생물학과 미생물전공 박사수료(98.07) - 現 (주)하이텍팜 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종화 | 1968-04 | 2 | 재선임 | -고려대학교 경영학과 학사(95.05) - 現 (주)하이텍팜 사외이사 - 現 AJ 인베스트먼트파트너스 전무이사 |
-에이치엠씨아이비제3호기업인수목적(주) 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진달 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 물리학과 학사(72.02) - SK그룹 경영기획실, 전산운영팀(~96.08) -現 (주)하이텍팜 사내감사 |