정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,310 | - 매출액 | 54,836 | |
| - 부채총계 | 17,133 | - 영업이익 | 5,176 | ||
| - 자본금 | 3,544 | - 당기순이익 | 5,280 | ||
| - 자본총계 | 101,177 | *주당순이익(원) | 745 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,063,317,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 감사 선임의 건 제1-1호의안 : 감사 김진달 선임의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 이홍래 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사외이사 배종화 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호의안 : 제19기 결산 재무제표 확정 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 감사보고서 제출 2017-03-09 참고서류 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2016-12-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1958-07 | 2 | 재선임 | - 강원대학교 약학과 박사(06.08) - 現 (주)하이텍팜 대표이사 |
| 이홍래 | 1960-02 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 생물학과 미생물전공 박사수료(98.07) - 現 (주)하이텍팜 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종화 | 1968-04 | 2 | 재선임 | -고려대학교 경영학과 학사(95.05) - 現 (주)하이텍팜 사외이사 - 現 AJ 인베스트먼트파트너스 전무이사 |
-에이치엠씨아이비제3호기업인수목적(주) 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진달 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 물리학과 학사(72.02) - SK그룹 경영기획실, 전산운영팀(~96.08) -現 (주)하이텍팜 사내감사 |