정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,797 | - 매출액 | 95,840 | |
| - 부채총계 | 50,871 | - 영업이익 | 8,936 | ||
| - 자본금 | 21,422 | - 당기순이익 | 10,547 | ||
| - 자본총계 | 56,926 | *주당순이익(원) | 274 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,854 | - 매출액 | 134,292 | |
| - 부채총계 | 58,897 | - 영업이익 | 6,918 | ||
| - 자본금 | 21,422 | - 당기순이익 | -2,155 | ||
| - 자본총계 | 82,957 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 신규선임 사외이사 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제11기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안:이사 홍성천 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안:사외이사 이현진 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안:감사 홍승기 중임의 건 ☞ 의결 정족수 부족으로 부결 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 제4호의안 상근감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 심의하지 못하였습니다. 2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 감사가 새로 취임할때까지 감사의 직무를 수 행 합니다. 3. 향후 임시 주주총회를 통하여 안건 재심의를 진행할 예정입니다. 4. 상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같습니다. 별도 : 244원 연결 : 8원 |
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| ※관련공시 | 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성천 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) ㈜파인이엠텍 대표이사(현직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현진 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 ㈜이제이티 대표이사(현직) |
(주)이제이티(대표이사) |