정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,238 | - 매출액 | 113,672 | |
| - 부채총계 | 46,625 | - 영업이익 | 6,947 | ||
| - 자본금 | 21,704 | - 당기순이익 | 4,102 | ||
| - 자본총계 | 60,613 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,946 | - 매출액 | 169,823 | |
| - 부채총계 | 59,683 | - 영업이익 | 10,072 | ||
| - 자본금 | 21,704 | - 당기순이익 | 6,314 | ||
| - 자본총계 | 79,263 | *주당순이익(원) | 178 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제12기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안:이사 이재규 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안:사외이사 김영곤 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안:감사 홍승기 중임의 건 ☞ 의결정족수 미달에 따른 부결 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제11기 정기주주총회('20.03.30)에서 신규 선임된 이현진 사외이사가 일신상의 사유로 2021년 02월 16일 자진사임하였습니다. 상법 제 386조에 따라 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있으며, 제12기정기주주총회('21.03.30)에서 김영곤 사외이사가 신규 선임되었습니다. - 당사는 2021년 3월 30일(화) 제12기 정기주주총회 전자투표 및 대리 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만, 제4호 의안인 "감사 중임의 건"은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다. - 상근감사선임이 부결되었지만, 상법 제386조 및 상법 제415조에 따른 퇴임감사 규정을 적용하여 기존 홍승기 감사께서 새로운 감사가 선임될 때까지 감사로서의 권리의무를 갖게 됨을 알려드립니다. - 상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같습니다. 별도 : 94원 연결 : 172원 |
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| ※관련공시 | 2021-02-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재규 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | (주)도루코 (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 대표이사(현직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영곤 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | (주)파인디앤씨 사업본부장 광주부미사전자 유한공사 법인장 (주)파인테크닉스 DCT 사업본부장 |
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