주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제13기(2021.01.01.~2021.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:사내이사 김근우 중임의 건 제4호의안:감사 홍승기 중임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근우 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | (주)파인엘이디 대표 (주)파인테크닉스 대표이사(현직) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승기 | 1943-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 재무부 세제국 국제조사과 재무부 증보국 증권과 대한투자신탁 레오투자자문 (주)파인테크닉스 감사(현직) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.전기자재 도소매업 1.자동차용 부품제조 및 판매업 |
사업확장 및 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.소방공사업 | 1.소방공사업 및 소방시설공사업 | 사업확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |