주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로38 당사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부 감사인 재 선임 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제9기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 대표이사 최정혁 재 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 정용모 재 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 이재규 재 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정혁 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | KAIST기술 경영대학원 LG전자 (주)파인테크닉스 대표이사 |
| 정용모 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교동양사학과 한진중공업 (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 부사장 |
| 이재규 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 방송통신대 경제학과 (주)도루코 (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. ESS제조 및 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |