정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,741 | - 매출액 | 149,754 | |
| - 부채총계 | 98,470 | - 영업이익 | -26,449 | ||
| - 자본금 | 17,381 | - 당기순이익 | -37,306 | ||
| - 자본총계 | 54,270 | *주당순이익(원) | -1,111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,276 | - 매출액 | 174,995 | |
| - 부채총계 | 116,434 | - 영업이익 | -26,908 | ||
| - 자본금 | 17,381 | - 당기순이익 | -42,400 | ||
| - 자본총계 | 84,842 | *주당순이익(원) | -1,223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(최정혁,정용모,이재규) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제9기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 2-1:대표이사 최정혁 재 선임의 건 2-2:사내이사 정용모 재 선임의 건 2-3:사내이사 이재규 재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-09 주주총회소집결의 2018-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정혁 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | KAIST기술 경영대학원 LG전자 (주)파인테크닉스 대표이사 |
| 정용모 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교동양사학과 한진중공업 (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 부사장 |
| 이재규 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 방송통신대 경제학과 (주)도루코 (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. ESS제조 및 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |