정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 315,171 | - 매출액 | 188,377 | |
| - 부채총계 | 117,560 | - 영업이익 | 7,764 | ||
| - 자본금 | 1,316 | - 당기순이익 | 16,268 | ||
| - 자본총계 | 197,611 | *주당순이익(원) | 6,591 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,193 | - 매출액 | 2,198 | |
| - 부채총계 | 49,521 | - 영업이익 | 34 | ||
| - 자본금 | 1,316 | - 당기순이익 | 11,195 | ||
| - 자본총계 | 127,672 | *주당순이익(원) | 4,801 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 932,709,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제11기(2019.01.01 - 2019.12.31)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원의 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸 KAIST 석사 (사)한국공업화학협회 회장 현)미원상사(주) 이사 현)(주)동남합성 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 기의석 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸 대림코퍼레이션 대표이사 PTSI Co., Ltd. 대표이사 서울유화코퍼레이션 이사 |
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| 문일완 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 서강대 영문학과 졸 로이터통신 특파원/기자 BusinessWeek 서울국장 아리랑TV 보도위원 |
주식회사신흥 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기의석 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 화학공학과 졸 대림코퍼레이션 대표이사 PTSI Co., Ltd. 대표이사 서울유화코퍼레이션 이사 |
| 문일완 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대 영문학과 졸 로이터통신 특파원/기자 BusinessWeek 서울국장 아리랑TV 보도위원 현)주식회사신흥 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업 - 보관 및 창고업 |
사업영역 확대 및 구체화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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